PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ¿CÓMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA LEY ANTILAVADO EN LA FUNCIÓN NOTARIAL?

Ascensión Vargas, David, Destenave Kuri González, Fausto, et al.

Resumen

La reseña examina la obra Prevención de lavado de dinero: ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la ley antilavado en la función notarial?, de Ascensión Vargas, David Destenave Kuri González, Fausto Ascensión Vargas y otros especialistas, destacando su importancia para el notariado y los operadores jurídicos vinculados a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El libro ofrece un enfoque integral que combina el análisis histórico del lavado de dinero, su tratamiento dogmático y un estudio detallado del marco normativo mexicano e internacional. Subraya el papel del notario no solo como fedatario, sino como agente preventivo del sistema jurídico y financiero, especialmente en actividades vulnerables. Asimismo, resalta su orientación práctica, al incluir guías, metodologías de evaluación de riesgos y herramientas concretas para el cumplimiento de las obligaciones legales. En conjunto, la reseña concluye que se trata de una obra indispensable por su rigor jurídico, utilidad práctica y valor ético y pedagógico en la lucha contra el lavado de dinero